Pessoa
SILVANA DE SOUSA MARTINS
Empresas vinculadas
GUSTAVO BALDUINO E OUTROS
JOSE ALBERTO BALDUINO E OUTROS
Pessoa investigada
SILVANA DE SOUSA MARTINS
Informações básicas
- Nome
- SILVANA DE SOUSA MARTINS
- CPF
- ***.562.808-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (7)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GUSTAVO BALDUINO E OUTROS 11.043.292/0001-66Ativa | Qualificação 59 | 02/01/2023 | Ver empresa |
JOSE ALBERTO BALDUINO E OUTROS 11.603.938/0001-12Ativa | Qualificação 59 | 02/01/2023 | Ver empresa |
JOSE ALBERTO BALDUINO E OUTROS 21.289.515/0001-23Ativa | Qualificação 59 | 02/01/2023 | Ver empresa |
MARTINS & BALDUINO LTDA. 17.580.383/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 13/02/2013 | Ver empresa |
SILVANA DE SOUSA MARTINS E OUTROS 10.478.647/0001-87Baixada | Qualificação 59 | 17/11/2008 | Ver empresa |
SILVANA DE SOUSA MARTINS BALDUINO E OUTROS 10.388.547/0001-60Ativa | Qualificação 59 | 06/10/2008 | Ver empresa |
RICARDO BALDUINO - FAZENDA CACHOEIRA 08.213.363/0001-17Baixada | Qualificação 59 | 10/08/2006 | Ver empresa |
Razão social
GUSTAVO BALDUINO E OUTROS
11.043.292/0001-66
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
02/01/2023
Razão social
JOSE ALBERTO BALDUINO E OUTROS
11.603.938/0001-12
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
02/01/2023
Razão social
JOSE ALBERTO BALDUINO E OUTROS
21.289.515/0001-23
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
02/01/2023
Razão social
MARTINS & BALDUINO LTDA.
17.580.383/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/02/2013
Razão social
SILVANA DE SOUSA MARTINS E OUTROS
10.478.647/0001-87
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
17/11/2008
Razão social
SILVANA DE SOUSA MARTINS BALDUINO E OUTROS
10.388.547/0001-60
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
06/10/2008
Razão social
RICARDO BALDUINO - FAZENDA CACHOEIRA
08.213.363/0001-17
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
10/08/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.