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Pessoa

SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA

***.982.711-**

Empresas vinculadas

CASTRO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.166.321/0001-88

UTICOR SERVICOS MEDICOS LTDA

03.067.760/0001-04
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA
CPF
***.982.711-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CASTRO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.166.321/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

UTICOR SERVICOS MEDICOS LTDA

03.067.760/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

PENEDO ENSINO SUPERIOR LTDA

31.019.430/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

SABOR BIBLICO E LANCHES LTDA

25.118.051/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

FACULDADE CABO FRIO DE ENSINO LTDA

24.324.645/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA SAO MIGUEL LTDA

29.130.143/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2014

Ver empresa

Razão social

FACULDADE UNIAO ARARUAMA DE ENSINO LTDA

08.407.671/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

UNIMAC - UNIAO MACAE DE ENSINO SC LTDA

08.336.672/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.