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Pessoa

SILVANA CARDOSO GARCIA

***.096.507-**

Empresas vinculadas

G S COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

31.840.209/0001-97

JECAY COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

27.653.861/0001-25
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA CARDOSO GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA CARDOSO GARCIA
CPF
***.096.507-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

G S COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

31.840.209/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

JECAY COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

27.653.861/0001-25

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2017

Ver empresa

Razão social

SILVA E CARDOSO LIVRARIA LTDA

26.313.830/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

BOX 60-A BAR E RESTAURANTE LTDA

25.285.133/0001-82

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

SANTOS E GARCIA BAR LTDA

19.266.131/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.