Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVANA APARECIDA DIAS

***.517.249-**

Empresas vinculadas

SVR MINIMERCADO LTDA

55.506.690/0001-47

DOM VICENTE FITNESS & CAFE LTDA.

55.361.709/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA APARECIDA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANA APARECIDA DIAS
CPF: ***.517.249-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SVR MINIMERCADO LTDA 55.506.690/0001-47Ativa	Sócio	12/06/2024	Ver empresa
DOM VICENTE FITNESS & CAFE LTDA. 55.361.709/0001-04Ativa	Sócio	03/06/2024	Ver empresa
SV DIAS MINIMERCADO LTDA 41.861.893/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
SILVA MINIMERCADO LTDA 37.262.454/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2020	Ver empresa
SILVANA APARECIDA DIAS 03851724941 29.875.047/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2018	Ver empresa

Razão social

SVR MINIMERCADO LTDA

55.506.690/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

DOM VICENTE FITNESS & CAFE LTDA.

55.361.709/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

SV DIAS MINIMERCADO LTDA

41.861.893/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

SILVA MINIMERCADO LTDA

37.262.454/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

SILVANA APARECIDA DIAS 03851724941

29.875.047/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.