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Pessoa

SILVANA ANDRADE PENA

***.625.505-**

Empresas vinculadas

URBANA PROJETOS PEDAGOGICOS, SOCIAIS E DE PESQUISA LTDA

36.602.291/0001-35

LSP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

10.554.188/0001-73
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA ANDRADE PENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVANA ANDRADE PENA
CPF
***.625.505-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

URBANA PROJETOS PEDAGOGICOS, SOCIAIS E DE PESQUISA LTDA

36.602.291/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

LSP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

10.554.188/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

Razão social

URBANA ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS LTDA

71.475.032/0001-91

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1999

Ver empresa

Razão social

KNUP E CAPUCHINHO LTDA

01.805.355/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.