Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVANA ALKMIM DE MIRANDA DINIZ

***.627.546-**

Empresas vinculadas

SILVANA DINIZ ODONTOLOGIA LTDA

27.518.820/0001-26

ISLAS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

05.609.164/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVANA ALKMIM DE MIRANDA DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVANA ALKMIM DE MIRANDA DINIZ
CPF: ***.627.546-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVANA DINIZ ODONTOLOGIA LTDA 27.518.820/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2017	Ver empresa
ISLAS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 05.609.164/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2009	Ver empresa
QUEIROZ & GUARDA COMERCIO LTDA 01.233.025/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	07/07/2009	Ver empresa
BAUHAUS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 10.803.497/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2009	Ver empresa
VOLCANO COMERCIAL LTDA 05.771.124/0001-94Suspensa	Sócio sem Capital	08/05/2008	Ver empresa
KAPO COMERCIO LTDA 01.322.029/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2007	Ver empresa
BRASEMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 20.117.222/0001-04Ativa	Diretor	27/04/2007	Ver empresa

Razão social

SILVANA DINIZ ODONTOLOGIA LTDA

27.518.820/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2017

Razão social

ISLAS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

05.609.164/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2009

Razão social

QUEIROZ & GUARDA COMERCIO LTDA

01.233.025/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2009

Razão social

BAUHAUS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

10.803.497/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2009

Razão social

VOLCANO COMERCIAL LTDA

05.771.124/0001-94

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2008

Razão social

KAPO COMERCIO LTDA

01.322.029/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2007

Razão social

BRASEMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

20.117.222/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.