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Pessoa

SILNEY DE SOUZA

***.106.958-**

Empresas vinculadas

CASA CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

21.472.567/0001-30

PROCIDADES CARD ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO SA

31.432.434/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILNEY DE SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILNEY DE SOUZA
CPF
***.106.958-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CASA CIRURGICA OLIVEIRA LTDA

21.472.567/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Ver empresa

Razão social

PROCIDADES CARD ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO SA

31.432.434/0001-94

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZA & CHAGAS FUNERARIA LTDA

24.596.141/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2016

Ver empresa

Razão social

FUNERARIA RODRIGUES LTDA

08.943.798/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Ver empresa

Razão social

ALFA & OMEGA FUNERARIA LTDA

20.731.176/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

ALFA & OMEGA AGENCIA FUNERARIA LTDA

20.530.461/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

ALFA & OMEGA COMERCIO DE URNAS LTDA

14.080.882/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2013

Ver empresa

Razão social

ALFA & OMEGA COMERCIO DE URNAS E SERVICOS FUNERARIOS LTDA.

19.354.058/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

ALFA & OMEGA SERVICOS LTDA.

19.323.769/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Ver empresa

Razão social

ALFA & OMEGA FUNERARIA LTDA

12.485.712/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

EXACTA CONSULTORIA E TREINAMENTO SC LTDA

03.569.745/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

27/12/1999

Ver empresa

Razão social

ARTEFATOS DE PARAFINA RAVEL LTDA

00.493.223/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.