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Pessoa

SILMERY FRANZONI MINSKI

***.966.899-**

Empresas vinculadas

DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.219.334/0001-86

TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA

07.250.212/0001-76
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILMERY FRANZONI MINSKI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILMERY FRANZONI MINSKI
CPF
***.966.899-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.219.334/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2017

Ver empresa

Razão social

TRILHA DIESEL COMBUSTIVEIS LTDA

07.250.212/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

SOCIL ALIMENTOS LTDA

04.589.190/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

DIPOL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

76.347.087/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.