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Pessoa

SILMARA OLIVEIRA DIAS

***.731.948-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE SORVETES E DERIVADOS FRUTOS DE GOIAS SAO BERNARDO LTDA

56.208.610/0001-30

FARMACIA E DROGARIA FARMA FLORA LTDA

45.986.118/0001-79
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILMARA OLIVEIRA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILMARA OLIVEIRA DIAS
CPF
***.731.948-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COMERCIO DE SORVETES E DERIVADOS FRUTOS DE GOIAS SAO BERNARDO LTDA

56.208.610/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

FARMACIA E DROGARIA FARMA FLORA LTDA

45.986.118/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE SORVETES E DERIVADOS FRUTOS DE GOIAS DIADEMA LTDA

44.348.320/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

FARMACIA E DROGARIA HAVANA LTDA.

11.002.966/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

FREQUENCIA FEMININA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

11.298.600/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.