Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILMARA MOREIRA DE TOLEDO

***.098.168-**

Empresas vinculadas

VIA MAKE INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI

36.569.577/0001-66

TULIPA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

24.650.208/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILMARA MOREIRA DE TOLEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILMARA MOREIRA DE TOLEDO
CPF: ***.098.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIA MAKE INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI 36.569.577/0001-66Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/03/2020	Ver empresa
TULIPA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 24.650.208/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2016	Ver empresa
TOPAZIO INDUSTRIA DE COSMETICOS - EIRELI 17.193.387/0001-42Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/11/2012	Ver empresa

Razão social

VIA MAKE INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI

36.569.577/0001-66

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

TULIPA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

24.650.208/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

TOPAZIO INDUSTRIA DE COSMETICOS - EIRELI

17.193.387/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.