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Pessoa

SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA

***.608.271-**

Empresas vinculadas

LDF PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA

38.419.423/0001-13

B&D PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA

38.419.600/0001-61
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA
CPF
***.608.271-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

LDF PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA

38.419.423/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

B&D PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA

38.419.600/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

ASAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

27.409.793/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2017

Ver empresa

Razão social

ATACADO COMPEX LTDA

02.733.053/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2003

Ver empresa

Razão social

COMASO - COMERCIAL DE ALIMENTOS SOROCABA LTDA

03.825.600/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Ver empresa

Razão social

TAGUASUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.047.035/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/1999

Ver empresa

Razão social

TAUBER COM.IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

02.251.768/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1997

Ver empresa

Razão social

HUBER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

37.555.349/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/1997

Ver empresa

Razão social

COMATI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

00.724.959/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CENTRO SUL DE ALIMENTOS LTDA

85.313.724/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.