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Pessoa

SILMAR PORTO DA FONSECA

***.693.458-**

Empresas vinculadas

F F F INSTITUTO DE MODA LTDA

14.163.446/0001-41

TRIGOZAN ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA

96.436.951/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILMAR PORTO DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILMAR PORTO DA FONSECA
CPF
***.693.458-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

F F F INSTITUTO DE MODA LTDA

14.163.446/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2011

Ver empresa

Razão social

TRIGOZAN ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA

96.436.951/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Razão social

CATAFEI INFORMATICA SC LTDA

04.765.496/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/10/2001

Ver empresa

Razão social

SOFT MOGI - INFORMATICA SS LTDA

54.672.340/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.