Pessoa
SILENE CIRIAN SOUZA ESTEVAO
Empresas vinculadas
SILENE CIRIAN SOUZA ESTEVAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA
PAVANELLO INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
SILENE CIRIAN SOUZA ESTEVAO
Informações básicas
- Nome
- SILENE CIRIAN SOUZA ESTEVAO
- CPF
- ***.648.659-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SILENE CIRIAN SOUZA ESTEVAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 36.395.584/0001-99Baixada | Sócio sem Capital | 17/02/2020 | Ver empresa |
PAVANELLO INVESTIMENTOS LTDA 27.961.441/0001-06Inapta | Sócio | 13/06/2017 | Ver empresa |
Razão social
SILENE CIRIAN SOUZA ESTEVAO SERVICOS FINANCEIROS LTDA
36.395.584/0001-99
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2020
Razão social
PAVANELLO INVESTIMENTOS LTDA
27.961.441/0001-06
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/06/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.