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Pessoa

SIDNEY RICARDO BALDASSARINI

***.613.548-**

Empresas vinculadas

ML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

07.439.427/0001-30

DJ COMERCIO E ASSESSORIA EM SERVICOS POSTAIS LTDA

04.034.759/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIDNEY RICARDO BALDASSARINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDNEY RICARDO BALDASSARINI
CPF: ***.613.548-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 07.439.427/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	21/05/2015	Ver empresa
DJ COMERCIO E ASSESSORIA EM SERVICOS POSTAIS LTDA 04.034.759/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	19/05/2005	Ver empresa
VENSY IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 02.261.235/0001-62Baixada	Sócio	02/12/1997	Ver empresa

Razão social

ML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

07.439.427/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2015

Razão social

DJ COMERCIO E ASSESSORIA EM SERVICOS POSTAIS LTDA

04.034.759/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2005

Razão social

VENSY IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.261.235/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.