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Pessoa

SIDNEY MARQUES FONSECA FILHO

***.206.424-**

Empresas vinculadas

JARDINS ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.187.258/0001-30

2MS URBANISMO LTDA

48.850.186/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEY MARQUES FONSECA FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDNEY MARQUES FONSECA FILHO
CPF: ***.206.424-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDINS ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 55.187.258/0001-30Ativa	Sócio	20/05/2024	Ver empresa
2MS URBANISMO LTDA 48.850.186/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2022	Ver empresa
MASIMA VIAGENS & TURISMO LTDA 25.036.459/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2016	Ver empresa
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.122.168/0001-02Inapta	Administrador	25/03/2015	Ver empresa
MASIMA INCORPORACOES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.138.339/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2012	Ver empresa
SHE SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS LTDA 08.240.111/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2009	Ver empresa

Razão social

JARDINS ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.187.258/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

2MS URBANISMO LTDA

48.850.186/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2022

Razão social

MASIMA VIAGENS & TURISMO LTDA

25.036.459/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Razão social

VALE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.122.168/0001-02

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Razão social

MASIMA INCORPORACOES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.138.339/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2012

Razão social

SHE SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS LTDA

08.240.111/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.