Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIDNEY MARIA VOLPE

***.532.288-**

Empresas vinculadas

SINEX PARTICIPACOES LTDA

15.567.601/0001-58

VOLPEX PARTICIPACOES LTDA

15.344.791/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEY MARIA VOLPE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDNEY MARIA VOLPE
CPF: ***.532.288-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SINEX PARTICIPACOES LTDA 15.567.601/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2012	Ver empresa
VOLPEX PARTICIPACOES LTDA 15.344.791/0001-44Baixada	Sócio	27/02/2012	Ver empresa
DOCE DELIRIO BOUTIQUE LTDA 06.978.338/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2004	Ver empresa
S. VOLPE CONFECCOES E IMPORTACAO LTDA 06.963.895/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	01/09/2004	Ver empresa
S M VOLPE COMERCIO E LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 06.973.298/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2004	Ver empresa
SITE DA MODA SC LTDA 03.730.954/0001-48Baixada	Sócio-Gerente	30/03/2000	Ver empresa
DOCE DELIRIO BOUTIQUE LTDA 03.428.359/0001-52Baixada	Sócio	30/09/1999	Ver empresa

Razão social

SINEX PARTICIPACOES LTDA

15.567.601/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

VOLPEX PARTICIPACOES LTDA

15.344.791/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2012

Razão social

DOCE DELIRIO BOUTIQUE LTDA

06.978.338/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2004

Razão social

S. VOLPE CONFECCOES E IMPORTACAO LTDA

06.963.895/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2004

Razão social

S M VOLPE COMERCIO E LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

06.973.298/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2004

Razão social

SITE DA MODA SC LTDA

03.730.954/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/03/2000

Razão social

DOCE DELIRIO BOUTIQUE LTDA

03.428.359/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.