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Pessoa

SIDNEY DINIZ DE ALMEIDA

***.463.251-**

Empresas vinculadas

CATURAMA MINERACAO LTDA

35.944.126/0001-07

R S S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.957.622/0001-24
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEY DINIZ DE ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIDNEY DINIZ DE ALMEIDA
CPF
***.463.251-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

CATURAMA MINERACAO LTDA

35.944.126/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

R S S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.957.622/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

R & S BRASIL MINERACAO LTDA

20.362.544/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

XYZ BRASIL EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA

17.409.099/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Ver empresa

Razão social

DINAM METAIS RAROS LTDA

10.289.260/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Ver empresa

Razão social

MINERACAO ANTENA DOURADA LTDA

06.016.107/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.