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Pessoa

SIDNEY DAVID SZACHNOWICZ

***.895.278-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MINIAN ISRAEL

19.313.637/0001-66

ORACON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

07.938.650/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEY DAVID SZACHNOWICZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIDNEY DAVID SZACHNOWICZ
CPF
***.895.278-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO MINIAN ISRAEL

19.313.637/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

ORACON COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

07.938.650/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2006

Ver empresa

Razão social

SEBS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.896.045/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2006

Ver empresa

Razão social

SIBACON COMERCIAL LTDA.

07.084.733/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.