Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIDNEY CHAMEH

***.073.568-**

Empresas vinculadas

DGF2MPLK PARTICIPACOES S.A.

28.519.477/0001-05

DGF INVESTIMENTOS HOLDING S.A.

16.749.248/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEY CHAMEH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDNEY CHAMEH
CPF: ***.073.568-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DGF2MPLK PARTICIPACOES S.A. 28.519.477/0001-05Baixada	Diretor	28/08/2017	Ver empresa
DGF INVESTIMENTOS HOLDING S.A. 16.749.248/0001-90Ativa	Presidente	10/07/2013	Ver empresa
SFWFIPAC S.A. 09.625.869/0001-04Baixada	Presidente	03/04/2009	Ver empresa
DPXFIPAC S.A. 09.625.962/0001-00Baixada	Presidente	01/10/2008	Ver empresa
DGF INVESTIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA 05.827.453/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2003	Ver empresa
DGF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS LTDA. 04.557.602/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2001	Ver empresa

Razão social

DGF2MPLK PARTICIPACOES S.A.

28.519.477/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

DGF INVESTIMENTOS HOLDING S.A.

16.749.248/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

SFWFIPAC S.A.

09.625.869/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/04/2009

Razão social

DPXFIPAC S.A.

09.625.962/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/10/2008

Razão social

DGF INVESTIMENTOS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

05.827.453/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2003

Razão social

DGF INVESTIMENTOS GESTAO DE FUNDOS LTDA.

04.557.602/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.