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Pessoa

SIDNEI SCHMIDT

***.746.420-**

Empresas vinculadas

DIAMOND PLATINUM TOWER SPE LTDA

57.657.384/0001-37

DIAMOND VALLEY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.115.278/0001-08
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEI SCHMIDT

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIDNEI SCHMIDT
CPF
***.746.420-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DIAMOND PLATINUM TOWER SPE LTDA

57.657.384/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

DIAMOND VALLEY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.115.278/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2023

Ver empresa

Razão social

DIAMOND TIME EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

48.078.119/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

DIAMOND SUNSET EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

48.061.004/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

DIAMOND MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.277.841/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

D. INC LTDA

46.803.448/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

CRYSTAL TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

41.370.671/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2021

Ver empresa

Razão social

HSLS PARTICIPACOES LTDA.

24.364.162/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

LX.ESTRELA PARTICIPACOES LTDA

16.936.175/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

SIDNEI SCHMIDT & CIA LTDA

03.181.752/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/1999

Ver empresa

Razão social

SCHMIDT E SCHOSSLER LTDA

03.145.773/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1999

Ver empresa

Razão social

DIAMOND- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

01.905.301/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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