Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIDNEI LEONI MOLINA

***.435.418-**

Empresas vinculadas

ARRANCADA CLUBE AGUDOS - ORGANIZACAO DESPORTIVA LTDA.

08.372.384/0001-85

TABACARIA PP LTDA

04.578.330/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEI LEONI MOLINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDNEI LEONI MOLINA
CPF: ***.435.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARRANCADA CLUBE AGUDOS - ORGANIZACAO DESPORTIVA LTDA. 08.372.384/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2006	Ver empresa
TABACARIA PP LTDA 04.578.330/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2001	Ver empresa
WL BRASIL LTDA 04.048.486/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2000	Ver empresa
S. L. MOLINA & CIA LTDA 03.413.293/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	27/09/1999	Ver empresa
TABACARIA LIAMAR LTDA 03.379.241/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	08/09/1999	Ver empresa
TABACARIA AVARE LTDA 03.327.258/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	10/08/1999	Ver empresa
TABACARIA RL LTDA 03.196.197/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	02/06/1999	Ver empresa

Razão social

ARRANCADA CLUBE AGUDOS - ORGANIZACAO DESPORTIVA LTDA.

08.372.384/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2006

Razão social

TABACARIA PP LTDA

04.578.330/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2001

Razão social

WL BRASIL LTDA

04.048.486/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2000

Razão social

S. L. MOLINA & CIA LTDA

03.413.293/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1999

Razão social

TABACARIA LIAMAR LTDA

03.379.241/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1999

Razão social

TABACARIA AVARE LTDA

03.327.258/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1999

Razão social

TABACARIA RL LTDA

03.196.197/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.