Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIDNEI CHEREMEI

***.235.479-**

Empresas vinculadas

Z-ON SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

52.586.293/0001-34

GZ SECURITIZADORA SA

58.301.117/0001-95

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDNEI CHEREMEI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDNEI CHEREMEI
CPF: ***.235.479-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
Z-ON SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 52.586.293/0001-34Ativa	Diretor	17/12/2024	Ver empresa
GZ SECURITIZADORA SA 58.301.117/0001-95Ativa	Diretor	29/11/2024	Ver empresa
LDDS CONSULTORIA FINANCEIRA E BANCARIA LTDA 47.128.709/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
DELSID REPRESENTACOES COMERCIAIS LIMITADA 12.117.580/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2010	Ver empresa

Razão social

Z-ON SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

52.586.293/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

GZ SECURITIZADORA SA

58.301.117/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

LDDS CONSULTORIA FINANCEIRA E BANCARIA LTDA

47.128.709/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

DELSID REPRESENTACOES COMERCIAIS LIMITADA

12.117.580/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.