Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIDINEY LOPES DA SILVA

***.549.456-**

Empresas vinculadas

GR SOLUCOES E LOGISTICA LTDA

49.549.506/0001-43

LOPES & NOGUEIRA PARTICIPACOES LTDA

57.086.508/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDINEY LOPES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDINEY LOPES DA SILVA
CPF: ***.549.456-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GR SOLUCOES E LOGISTICA LTDA 49.549.506/0001-43Ativa	Administrador	23/12/2024	Ver empresa
LOPES & NOGUEIRA PARTICIPACOES LTDA 57.086.508/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO COLEGIO LUZ DO ALTO 56.349.104/0001-60Ativa	Presidente	07/08/2024	Ver empresa
AGRO FORTE AGRONEGOCIOS LTDA 44.220.595/0001-66Ativa	Sócio	12/11/2021	Ver empresa
MENTORIA CURSOS LTDA 37.684.840/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa
LOPES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 22.811.287/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa

Razão social

GR SOLUCOES E LOGISTICA LTDA

49.549.506/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

LOPES & NOGUEIRA PARTICIPACOES LTDA

57.086.508/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

ASSOCIACAO COLEGIO LUZ DO ALTO

56.349.104/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

AGRO FORTE AGRONEGOCIOS LTDA

44.220.595/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

MENTORIA CURSOS LTDA

37.684.840/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

LOPES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

22.811.287/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.