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Pessoa

SIDINEIA MIDORI ASANO VALERIO

***.389.852-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL

21.601.691/0001-59

EDLIMA SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE MINERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.292.857/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDINEIA MIDORI ASANO VALERIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIDINEIA MIDORI ASANO VALERIO
CPF
***.389.852-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL

21.601.691/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

EDLIMA SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE MINERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.292.857/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

MODERNA COMERCIO E SERVICOS LTDA

23.678.662/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

MIDORI CONTABILIDADE LTDA

03.222.847/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.