Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIDENIL JOSE DOS SANTOS

***.169.511-**

Empresas vinculadas

CLUBE DE XADREZ RIO VERDE

08.282.401/0001-93

SF 356 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

42.385.600/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDENIL JOSE DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDENIL JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.169.511-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DE XADREZ RIO VERDE 08.282.401/0001-93Ativa	Presidente	26/11/2024	Ver empresa
SF 356 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A 42.385.600/0001-65Ativa	Diretor	19/12/2022	Ver empresa
SANTOS VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.758.980/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
CONTROL F SERVICOS DE GESTAO LTDA 19.686.257/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2014	Ver empresa
VERIDICA AUDITORIA E CONSULTORIA SS 09.291.775/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2007	Ver empresa

Razão social

CLUBE DE XADREZ RIO VERDE

08.282.401/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

SF 356 PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A

42.385.600/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

SANTOS VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

44.758.980/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

CONTROL F SERVICOS DE GESTAO LTDA

19.686.257/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2014

Razão social

VERIDICA AUDITORIA E CONSULTORIA SS

09.291.775/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.