Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIDENI MORATELLI

***.178.379-**

Empresas vinculadas

MP HOLDING SA

53.907.781/0001-69

FIVE EX SERVICOS CONTABEIS SS

23.368.008/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIDENI MORATELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIDENI MORATELLI
CPF: ***.178.379-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MP HOLDING SA 53.907.781/0001-69Ativa	Presidente	14/02/2024	Ver empresa
FIVE EX SERVICOS CONTABEIS SS 23.368.008/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2018	Ver empresa
TEMPLI SECURITIZADORA DE CREDITOS SA. 16.944.190/0001-35Ativa	Presidente	21/03/2017	Ver empresa
TWO HOLDING PARTICIPACOES SA 20.445.827/0001-16Ativa	Presidente	09/06/2014	Ver empresa
AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA 07.037.795/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2004	Ver empresa
MIRANTE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 04.937.002/0001-62Baixada	Sócio	27/02/2002	Ver empresa

Razão social

MP HOLDING SA

53.907.781/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2024

Razão social

FIVE EX SERVICOS CONTABEIS SS

23.368.008/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

TEMPLI SECURITIZADORA DE CREDITOS SA.

16.944.190/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

TWO HOLDING PARTICIPACOES SA

20.445.827/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/06/2014

Razão social

AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA

07.037.795/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2004

Razão social

MIRANTE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

04.937.002/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.