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Pessoa

SIBILA MARTINS GARGIULO

***.809.672-**

Empresas vinculadas

MULTINVEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA

08.061.606/0001-49

TURINVEST SERVICOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.613.269/0001-58
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIBILA MARTINS GARGIULO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIBILA MARTINS GARGIULO
CPF
***.809.672-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MULTINVEST SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA

08.061.606/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2022

Ver empresa

Razão social

TURINVEST SERVICOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.613.269/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

ABS SERVICOS DE CORRETAGEM E SEGUROS LTDA

36.193.885/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

IRACA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

07.855.424/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.