Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SHUKRY LAYOUSSE

***.928.304-**

Empresas vinculadas

DM MINERACAO LTDA SCP

46.156.910/0001-69

PSG MINERACAO LTDA

20.354.259/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHUKRY LAYOUSSE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHUKRY LAYOUSSE
CPF: ***.928.304-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM MINERACAO LTDA SCP 46.156.910/0001-69Ativa	Administrador	19/04/2022	Ver empresa
PSG MINERACAO LTDA 20.354.259/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2014	Ver empresa
GEMA SUL MINERACAO LTDA 19.583.881/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	21/01/2014	Ver empresa
GEMAPI - GEMA DO PIAUI MINERACAO LTDA 13.301.673/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	10/12/2010	Ver empresa
ATLANTICO SUL TRADE CORPORATE LTDA 11.879.288/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2010	Ver empresa
LUA BRANCA MINERACAO LTDA 09.595.204/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2008	Ver empresa
DM MINERACAO LTDA 07.245.542/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2005	Ver empresa

Razão social

DM MINERACAO LTDA SCP

46.156.910/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

PSG MINERACAO LTDA

20.354.259/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2014

Razão social

GEMA SUL MINERACAO LTDA

19.583.881/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

GEMAPI - GEMA DO PIAUI MINERACAO LTDA

13.301.673/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2010

Razão social

ATLANTICO SUL TRADE CORPORATE LTDA

11.879.288/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2010

Razão social

LUA BRANCA MINERACAO LTDA

09.595.204/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2008

Razão social

DM MINERACAO LTDA

07.245.542/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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