Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SHMUEL LUTFAK

***.212.097-**

Empresas vinculadas

OCEAN VIEW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.082.571/0001-97

PRAIA DO PECADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.543.851/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHMUEL LUTFAK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHMUEL LUTFAK
CPF: ***.212.097-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCEAN VIEW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.082.571/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2007	Ver empresa
PRAIA DO PECADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.543.851/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2007	Ver empresa
TATE PERFECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.965.522/0001-30Ativa	Administrador	27/06/2007	Ver empresa
OYGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.948.211/0001-62Ativa	Administrador	20/06/2007	Ver empresa
NEWNESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.484.046/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2003	Ver empresa
SAMLU EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA 05.578.245/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2003	Ver empresa

Razão social

OCEAN VIEW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.082.571/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2007

Razão social

PRAIA DO PECADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.543.851/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2007

Razão social

TATE PERFECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.965.522/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2007

Razão social

OYGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.948.211/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2007

Razão social

NEWNESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.484.046/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2003

Razão social

SAMLU EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA

05.578.245/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.