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Pessoa

SHMUEL ISAAC VALT

***.879.718-**

Empresas vinculadas

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS SA

15.464.215/0001-30

LUBGREEN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

09.649.316/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SHMUEL ISAAC VALT

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHMUEL ISAAC VALT
CPF: ***.879.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS SA 15.464.215/0001-30Inapta	Diretor	05/04/2012	Ver empresa
LUBGREEN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 09.649.316/0001-83Suspensa	Sócio	30/06/2010	Ver empresa
B.K. MINING CONSULTORIA DE MINERACAO LTDA. 10.338.458/0001-09Inapta	Sócio	05/09/2008	Ver empresa

Razão social

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS SA

15.464.215/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2012

Razão social

LUBGREEN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

09.649.316/0001-83

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2010

Razão social

B.K. MINING CONSULTORIA DE MINERACAO LTDA.

10.338.458/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.