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Pessoa

SHIRLEY MARIA CARVALHO

***.004.768-**

Empresas vinculadas

CARVALHO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

01.804.979/0001-13

LIBERTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.753.925/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHIRLEY MARIA CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SHIRLEY MARIA CARVALHO
CPF
***.004.768-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARVALHO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

01.804.979/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

LIBERTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.753.925/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

DIAS CARVALHO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

02.434.927/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2018

Ver empresa

Razão social

UTIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

04.951.268/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.