Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SHINGI YAMASHITA

***.453.391-**

Empresas vinculadas

DISNORTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

30.547.651/0001-67

YBY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

24.471.931/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHINGI YAMASHITA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHINGI YAMASHITA
CPF: ***.453.391-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISNORTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 30.547.651/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2018	Ver empresa
YBY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 24.471.931/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2017	Ver empresa
PARTNER TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 10.967.311/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2010	Ver empresa
AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05.372.531/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2009	Ver empresa
LIGA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 07.237.615/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2009	Ver empresa

Razão social

DISNORTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

30.547.651/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Razão social

YBY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

24.471.931/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

PARTNER TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

10.967.311/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Razão social

AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05.372.531/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2009

Razão social

LIGA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.237.615/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.