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Pessoa

SHIH YEN YU YUAN

***.203.588-**

Empresas vinculadas

MINA HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.058.019/0001-09

LEON EQUIPMENT DO BRASIL LTDA

01.484.190/0001-22
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SHIH YEN YU YUAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SHIH YEN YU YUAN
CPF
***.203.588-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MINA HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.058.019/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

LEON EQUIPMENT DO BRASIL LTDA

01.484.190/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1996

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MINA LTDA

61.732.137/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.