Pessoa
SHENGKAI LI
Empresas vinculadas
MIDAS FINANCIAL HOLDING (BRASIL) S.A.
FOSUN INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA
Pessoa investigada
SHENGKAI LI
Informações básicas
- Nome
- SHENGKAI LI
- CPF
- ***.903.497-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MIDAS FINANCIAL HOLDING (BRASIL) S.A. 30.986.173/0001-91Ativa | Diretor | 28/12/2022 | Ver empresa |
FOSUN INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA 23.972.495/0001-16Ativa | Administrador | 29/12/2021 | Ver empresa |
REC PDC HOLDING PARTICIPACOES S.A. 21.807.585/0001-26Ativa | Diretor | 29/07/2021 | Ver empresa |
REC SUCUPIRA PDC EMPREENDIMENTOS S.A. 23.851.796/0001-91Ativa | Diretor | 29/07/2021 | Ver empresa |
Razão social
MIDAS FINANCIAL HOLDING (BRASIL) S.A.
30.986.173/0001-91
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/12/2022
Razão social
FOSUN INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA
23.972.495/0001-16
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/12/2021
Razão social
REC PDC HOLDING PARTICIPACOES S.A.
21.807.585/0001-26
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/07/2021
Razão social
REC SUCUPIRA PDC EMPREENDIMENTOS S.A.
23.851.796/0001-91
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/07/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.