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Pessoa

SHEN BAN YUEN

***.533.700-**

Empresas vinculadas

ICONE CLICHERIA, REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

11.483.331/0001-46

EVERGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP

22.112.815/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHEN BAN YUEN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHEN BAN YUEN
CPF: ***.533.700-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICONE CLICHERIA, REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 11.483.331/0001-46Baixada	Sócio	29/12/2009	Ver empresa
EVERGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP 22.112.815/0001-03Baixada	Administrador	28/03/2002	Ver empresa
LUIZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 04.861.880/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2002	Ver empresa
PLASTRELA NORDESTE SA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 03.502.407/0001-05Baixada	Diretor	10/11/1999	Ver empresa
DELPHOS ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 86.885.274/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	15/03/1994	Ver empresa
SOLIDUS FACTORING LTDA 91.463.323/0001-77Baixada	Sócio	10/02/1987	Ver empresa

Razão social

ICONE CLICHERIA, REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

11.483.331/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2009

Razão social

EVERGREEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP

22.112.815/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2002

Razão social

LUIZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

04.861.880/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Razão social

PLASTRELA NORDESTE SA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS

03.502.407/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/1999

Razão social

DELPHOS ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

86.885.274/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/1994

Razão social

SOLIDUS FACTORING LTDA

91.463.323/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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