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Pessoa

SHEILA KATIA SAMPAIO MALTA DE AMORIM

***.503.404-**

Empresas vinculadas

LAGOA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.002.094/0001-01

ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL ALDEIA DO MAR

20.837.628/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHEILA KATIA SAMPAIO MALTA DE AMORIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHEILA KATIA SAMPAIO MALTA DE AMORIM
CPF: ***.503.404-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAGOA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 18.002.094/0001-01Ativa	Sócio	30/08/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL ALDEIA DO MAR 20.837.628/0001-53Ativa	Diretor	03/05/2021	Ver empresa
EMPRESA DE HOTEIS DO NORDESTE LTDA 11.912.581/0001-54Ativa	Administrador	24/03/2021	Ver empresa
ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 05.399.862/0001-52Ativa	Administrador	17/10/2019	Ver empresa
CERNE ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS LTDA 31.836.249/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2018	Ver empresa
NORDESTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 11.920.337/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	31/10/1995	Ver empresa

Razão social

LAGOA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.002.094/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL ALDEIA DO MAR

20.837.628/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

EMPRESA DE HOTEIS DO NORDESTE LTDA

11.912.581/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA

05.399.862/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

CERNE ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS LTDA

31.836.249/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

NORDESTE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

11.920.337/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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