Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SHEILA DA SILVA SANTOS

***.521.888-**

Empresas vinculadas

ROCHA PLAN & DEN LTDA

33.838.397/0001-44

ROCHA COMERCIO DE SALGADOS LTDA

33.193.983/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHEILA DA SILVA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHEILA DA SILVA SANTOS
CPF: ***.521.888-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROCHA PLAN & DEN LTDA 33.838.397/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
ROCHA COMERCIO DE SALGADOS LTDA 33.193.983/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa
ROCHA 3SG IMOVEIS LTDA 27.171.609/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2017	Ver empresa
SHEILA DA SILVA SANTOS 19852188879 26.874.728/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2017	Ver empresa
ANS IMOVEIS LTDA 22.575.868/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2015	Ver empresa

Razão social

ROCHA PLAN & DEN LTDA

33.838.397/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

ROCHA COMERCIO DE SALGADOS LTDA

33.193.983/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

ROCHA 3SG IMOVEIS LTDA

27.171.609/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

SHEILA DA SILVA SANTOS 19852188879

26.874.728/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2017

Razão social

ANS IMOVEIS LTDA

22.575.868/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.