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Pessoa

SHEILA CRISTINA DE MORAES

***.529.428-**

Empresas vinculadas

TOURO LOUCO BAR E LANCHONETE LTDA

54.438.567/0001-73

MINIMERCADO CARDOSO E SARAIVA LTDA

39.382.008/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SHEILA CRISTINA DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHEILA CRISTINA DE MORAES
CPF: ***.529.428-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOURO LOUCO BAR E LANCHONETE LTDA 54.438.567/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2024	Ver empresa
MINIMERCADO CARDOSO E SARAIVA LTDA 39.382.008/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2021	Ver empresa
RIBEIRAS VALLEY COMERCIAL LTDA 40.769.431/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2021	Ver empresa

Razão social

TOURO LOUCO BAR E LANCHONETE LTDA

54.438.567/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

MINIMERCADO CARDOSO E SARAIVA LTDA

39.382.008/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2021

Razão social

RIBEIRAS VALLEY COMERCIAL LTDA

40.769.431/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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