Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SHEILA CRISTIANE DALFOVO DE SOUZA

***.172.009-**

Empresas vinculadas

PARIS BC LTDA

47.242.915/0001-77

BAC SOUZA HOLDING LTDA

22.604.173/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHEILA CRISTIANE DALFOVO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHEILA CRISTIANE DALFOVO DE SOUZA
CPF: ***.172.009-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARIS BC LTDA 47.242.915/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2024	Ver empresa
BAC SOUZA HOLDING LTDA 22.604.173/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2015	Ver empresa
SUKSES COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 14.110.689/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2011	Ver empresa
ANDALO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 04.000.696/0001-07Inapta	Sócio	24/06/2004	Ver empresa
RBS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 05.744.257/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2003	Ver empresa

Razão social

PARIS BC LTDA

47.242.915/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

BAC SOUZA HOLDING LTDA

22.604.173/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Razão social

SUKSES COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

14.110.689/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

ANDALO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

04.000.696/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2004

Razão social

RBS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

05.744.257/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.