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Pessoa

SHEILA ATIE DE SOUSA MORAES

***.857.548-**

Empresas vinculadas

CLOSER CARE TECNOLOGIA LTDA

42.949.844/0001-23

SPEED ACCOUNTING LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA

37.925.494/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHEILA ATIE DE SOUSA MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHEILA ATIE DE SOUSA MORAES
CPF: ***.857.548-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLOSER CARE TECNOLOGIA LTDA 42.949.844/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2021	Ver empresa
SPEED ACCOUNTING LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA 37.925.494/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
EASY ACCOUNTING SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 36.197.692/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
INSTITUTO CENTRO SAO PAULO LTDA 30.633.882/0001-93Baixada	Sócio	06/06/2018	Ver empresa
MMPAR PARTICIPACOES LTDA. 16.993.704/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2013	Ver empresa
SENSE COMERCIO E CONFECCOES LTDA 38.879.359/0001-53Inapta	Sócio	08/05/1995	Ver empresa

Razão social

CLOSER CARE TECNOLOGIA LTDA

42.949.844/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

SPEED ACCOUNTING LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA

37.925.494/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

EASY ACCOUNTING SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

36.197.692/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

INSTITUTO CENTRO SAO PAULO LTDA

30.633.882/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

MMPAR PARTICIPACOES LTDA.

16.993.704/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Razão social

SENSE COMERCIO E CONFECCOES LTDA

38.879.359/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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