Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SHAYRA MADALENA LYRA DE PINHO

***.155.262-**

Empresas vinculadas

ICA BANK SOUCOES FINANCEIRAS LTDA SCP FABRICA DE MONSTROS

57.615.095/0001-75

ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA SCP

55.385.623/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SHAYRA MADALENA LYRA DE PINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHAYRA MADALENA LYRA DE PINHO
CPF: ***.155.262-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICA BANK SOUCOES FINANCEIRAS LTDA SCP FABRICA DE MONSTROS 57.615.095/0001-75Ativa	Administrador	05/08/2024	Ver empresa
ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA SCP 55.385.623/0001-11Ativa	Administrador	21/05/2024	Ver empresa
ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 37.468.454/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2020	Ver empresa

Razão social

ICA BANK SOUCOES FINANCEIRAS LTDA SCP FABRICA DE MONSTROS

57.615.095/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA SCP

55.385.623/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

37.468.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.