Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SHAUL SHASHOUA

***.470.847-**

Empresas vinculadas

CYBERGATE SOLUTIONS S.A.

57.633.762/0001-42

SHASHOUA PARTICIPACOES LTDA

40.313.934/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SHAUL SHASHOUA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHAUL SHASHOUA
CPF: ***.470.847-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CYBERGATE SOLUTIONS S.A. 57.633.762/0001-42Ativa	Presidente	09/10/2024	Ver empresa
SHASHOUA PARTICIPACOES LTDA 40.313.934/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2019	Ver empresa
NANOPULSE - TECNOLOGIA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22.280.335/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2015	Ver empresa
GUEST SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 45.884.541/0001-68Baixada	Presidente	05/08/2013	Ver empresa
VERITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 33.425.091/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2012	Ver empresa
VERITAS REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02.930.911/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2012	Ver empresa
VERITAS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 02.930.942/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2012	Ver empresa

Razão social

CYBERGATE SOLUTIONS S.A.

57.633.762/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

SHASHOUA PARTICIPACOES LTDA

40.313.934/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2019

Razão social

NANOPULSE - TECNOLOGIA, ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.280.335/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2015

Razão social

GUEST SA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

45.884.541/0001-68

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2013

Razão social

VERITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.425.091/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2012

Razão social

VERITAS REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

02.930.911/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Razão social

VERITAS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

02.930.942/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.