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Pessoa

SHANNA KIYOSHI SUGAI

***.499.311-**

Empresas vinculadas

DIAGNUS DIAGNOSTICO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA

36.415.075/0001-80

DIOGO DIAGNOSTICOS E CLINICA MEDICA LTDA

18.172.961/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SHANNA KIYOSHI SUGAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SHANNA KIYOSHI SUGAI
CPF: ***.499.311-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAGNUS DIAGNOSTICO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA 36.415.075/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2020	Ver empresa
DIOGO DIAGNOSTICOS E CLINICA MEDICA LTDA 18.172.961/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2015	Ver empresa
SUGAI & CARVALHO LTDA 01.413.298/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2015	Ver empresa

Razão social

DIAGNUS DIAGNOSTICO E ULTRASSONOGRAFIA LTDA

36.415.075/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

DIOGO DIAGNOSTICOS E CLINICA MEDICA LTDA

18.172.961/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2015

Razão social

SUGAI & CARVALHO LTDA

01.413.298/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.