Pessoa
SEVES AMERICO ORMOND DOS SANTOS
Empresas vinculadas
S&A PARTICIPACOES LTDA
QUATRO AMIGOS POSTO E SERVICO LTDA
Pessoa investigada
SEVES AMERICO ORMOND DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- SEVES AMERICO ORMOND DOS SANTOS
- CPF
- ***.338.417-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
S&A PARTICIPACOES LTDA 52.066.548/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 04/09/2023 | Ver empresa |
QUATRO AMIGOS POSTO E SERVICO LTDA 10.417.069/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 14/03/2023 | Ver empresa |
S J RIO PARTICIPACOES LTDA 31.416.042/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 03/02/2021 | Ver empresa |
SAM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 37.828.796/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 23/07/2020 | Ver empresa |
VAGAO DE REALENGO RESTAURANTE LTDA 33.764.135/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 14/01/2019 | Ver empresa |
CONSULTORIA IMOBILIARIA APARECIDA LTDA 01.954.394/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 04/04/2018 | Ver empresa |
SEVES POSTO DE SERVICO LTDA 27.109.255/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 09/01/2018 | Ver empresa |
SA CAMPOS PETROLEO LTDA 04.856.180/0001-69Baixada | Sócio sem Capital | 21/12/2001 | Ver empresa |
IND - 3000 GT PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.662.911/0001-72Baixada | Sócio sem Capital | 09/02/2000 | Ver empresa |
ARIEL POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 01.589.590/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 28/11/1996 | Ver empresa |
IANCA'S CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01.326.500/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 25/06/1996 | Ver empresa |
KIKA'S CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 00.410.666/0001-18Baixada | Sócio sem Capital | 14/06/1995 | Ver empresa |
Razão social
S&A PARTICIPACOES LTDA
52.066.548/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/09/2023
Razão social
QUATRO AMIGOS POSTO E SERVICO LTDA
10.417.069/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2023
Razão social
S J RIO PARTICIPACOES LTDA
31.416.042/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/02/2021
Razão social
SAM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA
37.828.796/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/07/2020
Razão social
VAGAO DE REALENGO RESTAURANTE LTDA
33.764.135/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/01/2019
Razão social
CONSULTORIA IMOBILIARIA APARECIDA LTDA
01.954.394/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2018
Razão social
SEVES POSTO DE SERVICO LTDA
27.109.255/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/2018
Razão social
SA CAMPOS PETROLEO LTDA
04.856.180/0001-69
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/12/2001
Razão social
IND - 3000 GT PRODUTOS QUIMICOS LTDA
03.662.911/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/02/2000
Razão social
ARIEL POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA
01.589.590/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/11/1996
Razão social
IANCA'S CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
01.326.500/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/06/1996
Razão social
KIKA'S CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
00.410.666/0001-18
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.