Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

***.935.234-**

Empresas vinculadas

MAKTUB TURISMO, NEGOCIOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

22.524.889/0001-49

NACIONAL BANK - GARANTIAS E FIANCAS S.A (EM LIQUIDACAO) EM LIQUIDACAO

28.707.566/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: ***.935.234-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAKTUB TURISMO, NEGOCIOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.524.889/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2023	Ver empresa
NACIONAL BANK - GARANTIAS E FIANCAS S.A (EM LIQUIDACAO) EM LIQUIDACAO 28.707.566/0001-77Baixada	Diretor	16/11/2022	Ver empresa
FIELTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA 15.205.738/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2012	Ver empresa

Razão social

MAKTUB TURISMO, NEGOCIOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

22.524.889/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

NACIONAL BANK - GARANTIAS E FIANCAS S.A (EM LIQUIDACAO) EM LIQUIDACAO

28.707.566/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

FIELTUR AGENCIA DE VIAGEM LTDA

15.205.738/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.