Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEUNG HE CHO

***.769.768-**

Empresas vinculadas

OCTAGON COMERCIAL LTDA

58.371.979/0001-94

AZUL EMPREENDIMENTOS VI LTDA

29.229.692/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEUNG HE CHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEUNG HE CHO
CPF: ***.769.768-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCTAGON COMERCIAL LTDA 58.371.979/0001-94Ativa	Administrador	06/12/2024	Ver empresa
AZUL EMPREENDIMENTOS VI LTDA 29.229.692/0001-26Ativa	Administrador	17/12/2021	Ver empresa
AZUL EMPREENDIMENTOS ITAQUAQUECETUBA LTDA 28.613.839/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2018	Ver empresa
LAVERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA 30.270.791/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2018	Ver empresa
VIA TREND COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. 19.448.027/0001-70Ativa	Sócio	26/12/2013	Ver empresa
COMEXPLAN ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA. 05.527.376/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2003	Ver empresa

Razão social

OCTAGON COMERCIAL LTDA

58.371.979/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

AZUL EMPREENDIMENTOS VI LTDA

29.229.692/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

AZUL EMPREENDIMENTOS ITAQUAQUECETUBA LTDA

28.613.839/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

LAVERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA

30.270.791/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2018

Razão social

VIA TREND COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA.

19.448.027/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2013

Razão social

COMEXPLAN ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.

05.527.376/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.