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Pessoa

SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO

***.059.806-**

Empresas vinculadas

SLR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.641.283/0001-91

BETAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

20.945.317/0001-08

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SETEMBRINO DA SILVA RAMALHO FILHO
CPF: ***.059.806-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SLR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 51.641.283/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2023	Ver empresa
BETAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 20.945.317/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2018	Ver empresa
POUSADA E RESTAURANTE VILLA MARQUESA LTDA 08.837.921/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2007	Ver empresa
CAP EMPREENDIMENTOS LTDA 86.493.939/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2000	Ver empresa
RAMALHO FILHO ASSOCIADOS LTDA 03.668.790/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2000	Ver empresa
RAMALHO FILHO CONSULTORIA JURIDICA 03.547.710/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	10/12/1999	Ver empresa
CONSULTER AUDITORES ASSOCIADOS LTDA. 86.838.869/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	25/05/1999	Ver empresa
UNIPLAN LTDA 26.334.599/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	02/09/1997	Ver empresa

Razão social

SLR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.641.283/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

BETAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

20.945.317/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

POUSADA E RESTAURANTE VILLA MARQUESA LTDA

08.837.921/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2007

Razão social

CAP EMPREENDIMENTOS LTDA

86.493.939/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2000

Razão social

RAMALHO FILHO ASSOCIADOS LTDA

03.668.790/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2000

Razão social

RAMALHO FILHO CONSULTORIA JURIDICA

03.547.710/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1999

Razão social

CONSULTER AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.

86.838.869/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1999

Razão social

UNIPLAN LTDA

26.334.599/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.