Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO ZINI KALIL

***.625.728-**

Empresas vinculadas

ILHA DE CANAVIEIRAS RESORT S.A.

04.439.770/0001-96

ILHA DE CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

04.439.897/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO ZINI KALIL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO ZINI KALIL
CPF: ***.625.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILHA DE CANAVIEIRAS RESORT S.A. 04.439.770/0001-96Ativa	Conselheiro de Administração	17/02/2022	Ver empresa
ILHA DE CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 04.439.897/0001-05Ativa	Conselheiro de Administração	17/02/2022	Ver empresa
CANES EMPREENDIMENTOS LTDA 10.586.558/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	30/12/2008	Ver empresa

Razão social

ILHA DE CANAVIEIRAS RESORT S.A.

04.439.770/0001-96

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

ILHA DE CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

04.439.897/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

CANES EMPREENDIMENTOS LTDA

10.586.558/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.