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Pessoa

SERGIO ZAFFARI

***.255.950-**

Empresas vinculadas

ZJM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

15.669.416/0001-74

SBC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

44.150.294/0001-03
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO ZAFFARI

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO ZAFFARI
CPF
***.255.950-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

ZJM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

15.669.416/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

SBC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

44.150.294/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

PARQUE DOS EUCALIPTOS SPE LTDA

27.716.486/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

URBANIZADORA PARQUE VIVERDE LTDA

23.829.074/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2016

Ver empresa

Razão social

PANTAI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.533.163/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

SEZA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

19.248.515/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

CUORE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

15.046.002/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Razão social

LETO - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA

15.930.180/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

CLPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

13.099.119/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2011

Ver empresa

Razão social

TERMAS DE PASSO FUNDO LTDA

13.346.498/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Ver empresa

Razão social

BARRA TRES SBC INCORPORACOES LTDA

10.544.164/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2008

Ver empresa

Razão social

STZ ESTACIONAMENTOS LTDA

09.139.813/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2007

Ver empresa

Razão social

BELLA CITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.707.295/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ZAFFARI LTDA

92.016.757/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2005

Ver empresa

Razão social

SERCEZA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

07.047.338/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2004

Ver empresa

Razão social

LOCADORA ZAFFARI LTDA

91.961.656/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2001

Ver empresa

Razão social

CSZ INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

04.782.704/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2001

Ver empresa

Razão social

ARTE PEN CRIACAO E PUBLICIDADE LTDA

02.139.887/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1997

Ver empresa

Razão social

CEZAFFARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.150.905/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1997

Ver empresa

Razão social

FRUTABEL - AGROPASTORIL LTDA

89.762.702/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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