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Pessoa

SERGIO VIEIRA DE MELLO LOPES

***.804.568-**

Empresas vinculadas

FASHION TREND'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA

65.458.457/0001-90

VIDIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.412.497/0001-06
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO VIEIRA DE MELLO LOPES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO VIEIRA DE MELLO LOPES
CPF
***.804.568-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

FASHION TREND'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA

65.458.457/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2001

Ver empresa

Razão social

VIDIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.412.497/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2001

Ver empresa

Razão social

COM. COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

03.369.737/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Ver empresa

Razão social

ATO FORTE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.186.526/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2000

Ver empresa

Razão social

DML COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.177.627/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2000

Ver empresa

Razão social

MELLO & MONTEIRO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.543.530/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/1999

Ver empresa

Razão social

MACHADO & LOPES COMERCIO E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

01.532.649/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1998

Ver empresa

Razão social

JOAO PAULO E FERNANDA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

02.318.793/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.